Raport bieżący 23/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. na dzień 16.08.2019 roku

Zarząd FLUID spółki akcyjnej z siedzibą w Sędziszowie ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. na dzień 16 sierpnia 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej 9.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacje o liczbie i rodzaju akcji oraz przysługującym z nich prawie głosu w dniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, a także dokumentację będącą przedmiotem obrad: sprawozdanie zarządu, sprawozdanie finansowe oraz opinię audytora.

W związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki dotyczącą upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego oraz umożliwienia pozbawienia prawa poboru, podaje się do wiadomości dotychczasową oraz proponowaną treść § 4a ust. 1, § 4a ust. 2 oraz § 4a ust. 4 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 4a ust. 1, § 4a ust. 2 oraz § 4a ust. 4 statutu Spółki:

§ 4a ust. 1:
„ Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego poprzez – jednokrotną lub wielokrotną – emisję nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i w liczbie nie większej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych, tj. o nie więcej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych.“

§ 4a ust. 2:
„Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać wykorzystane do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) maja 2019 roku.“

§ 4a ust. 4:
„ Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, tj. prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w granicach do 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych.“

Proponowana treść § 4a ust. 1, § 4a ust. 2 oraz § 4a ust. 4 statutu Spółki:

§ 4a ust. 1:
„Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego poprzez – jednokrotną lub wielokrotną – emisję nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i w liczbie nie większej niż 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) złotych, tj. o nie więcej niż 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) złotych.”

§ 4a ust. 2:
„Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać wykorzystane do dnia 16 sierpnia 2022 roku.”

§ 4a ust. 4:
„Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, tj. prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

• Jan Gładki - Prezes Zarządu


Załączniki:

20190719_FLUID_ZWZ.pdf


01_FLUID SA Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z bad. sp. fim. za 2018r.pdf

02_FLUID SA Sprawozdanie Zarządu za 2018_FLUID SA.pdf

03_FLUID SA Wprowadzenie do sprawozdania za 2018_FLUID SA.pdf

04_FLUID SA Dod. informacje i objaś. do sprawozdania 2018_FLUID SA.pdf

05_FLUID SA Dane finansowe za 2018r.pdf